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山东南山铝业2011年第二次临时股东大会决议公告

【铝道】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临2011－023

山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

一、特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决；

二、会议的召开情况

（一）会议召开时间：2011年5月28日上午9：00。

（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

（三）召开方式：采取现场会议。

（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：副董事长宋晓先生。

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上冲头代号市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公龙门刨司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共4人，代表股份830，988，464股，占公司股份总数的42.96%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

议案一：审议《选举公司第七届董事会董事的议案》

董事的选举采取了累积投票制，且独立董事与非独立董事分别进行选举。

1、选举宋建波先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋建波先生获多数票通过。

2、选举宋晓先生为公司这款新品更轻第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋晓先生获多数票通过。

3、选举程仁策先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464虽然假期是从20日至22日股，反对票0股，弃权票0股，程仁策先生获多数票通过。

4、选举宋建鹏先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋建鹏先生获多数票通过。

5、选花兰螺丝举宋昌明先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，宋昌明先生获多数票通过。

6、选举罗嘉森先生为公司第七届董事会董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，罗嘉森先生获多数票通过。

7、选举晋文琦女士为公司第七届董事会独立董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，晋文琦女士获多数票通过。

8、选举纪卫群先生为公司第七届董事会独立董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，纪卫群先生获多数票通过。

9、选举梁坤女士为公司第七届董事会独立董事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，梁坤女士获多数票通过。

议案二：审议《选举公司第七届监事会监事的议案》（监事的选举采取了累积投票制）

1、选举皮溅清先生为公司第七届监事会监事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，皮溅清先生获多数票通过。

2、选举吕正风先生为公司第七届监事会监事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，吕正风先生获多数票通过。

3、选举刘福京先生为公司第七届监事会监事

同意票830，988，464股，反对票0股，弃权票0股，刘福京先生获多数票通过。

议案三：审议《关于公司募投项目"年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目"变更其中4万吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》；

同意票830，988，464股，占出席会尾气分析仪议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

律师见证意见：

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为："公司本次股东大会的家居行业如雨后春笋般出现召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效轴套。"

备查文件：

山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2011年5月28日