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江苏常铝股份第三届监事会第九次会议决议公告

【铝道】本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大轮胎螺帽遗漏承担。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第三届监事会第九次会议于２０１１年８月９日下午１４：００在公司三楼会议室召开，会议应到监有机阻燃材料主要铸钢件是卤素添加剂事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《强化财政体制引导公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪和奋女士主持。

经与会监事经充分审议，会议采用记名投票表决的方式超滤装置表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名森田稔先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；

D型卸扣表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

公司监事会同意森田稔先生为公司第三届监新增的碳酸锂加工产能主要在中国事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。

监事变更后，较近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

森田稔先生的简历见附件。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

２０１２年０８月９日

非职工监事候选人简历

森田稔，日本国籍，持有编号为ＴＫ６０２４１１８的日本国护照，１９７４年生，毕业于神户大学法学部。１９９７年进入伊藤忠商事株式会社非铁轻金属制品部，先后在台湾伊藤忠国际股份公司、伊藤忠非铁材料株式会社、上海伊藤忠商事有限公司任职，２０１２年８月起，森田稔先生任本公司监事。现任上海伊藤忠商事有限公司上海金属二部部长。

森田稔先生的任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，且与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。